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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Inic_PT_Rec_Proced_Ilicita_Lavado.pdf)

Establece definiciones de lo que debe entenderse por Fiscalía Especializada y Persona Políticamente Expuesta.

Determina las facultades de la Fiscalía Especializada, la cual contará con autonomía técnica, de gestión y operativa. Además de lo anterior, deberá contar con un Programa Anual de Capacitación que asegure la especialización técnica y científica de todos los servidores públicos adscritos a la Fiscalía.

Por otra parte, establece las obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables a fin de que sigan los protocolos y cumplan con las medidas que emita la Secretaría de Hacienda.

It establishes definitions of what should be understood by the Specialized Prosecutor's Office and the Politically Exposed Person.

It determines the powers of the Specialized Prosecutor's Office, which will have technical, managerial and operational autonomy. In addition to the above, it must have an Annual Training Program that ensures the technical and scientific specialization of all public servants attached to the Office of the Prosecutor.

On the other hand, it establishes the obligations of those who carry out vulnerable activities in order to follow the protocols and comply with the measures issued by the Secretariat of Finance.

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