Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 5 de Septiembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-1/74998
Martes 5 de Septiembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-1/74998

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Mariana
Gómez del Campo Gurza
Sen. Francisco Salvador
López Brito

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P  R  E  S  E  N  T  E

Los que suscriben, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S

En el ámbito jurídico, la usurpación se define como la arrogación de personalidad, título, calidad, facultades o circunstancias de que se carece. Apropiación indebida de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial. [*]

Por lo que respecta a la identidad, de acuerdo con la Real Academia Española, la define  como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En la actualidad, se suele hacer referencia a categorizaciones de la identidad, tal es el caso de la identidad electrónica o digital, que está constituida por datos personales sensibles que incluyen claves de acceso a cuentas bancarias, redes para la comunicación y operación de las personas que rebasan los límites de las fronteras siendo susceptibles de un apoderamiento no autorizado, dando como resultado una problemática a nivel nacional e internacional, ya que los casos más recurrentes de estos hechos son aquellas operaciones con el uso de datos personales.
Es importante señalar  que la usurpación de identidad es un tema que rebasa fronteras y lo que propicia que no se llegue a un concepto general sobre el tema de hurto, robo o suplantación de identidad.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un acervo documental relativo al robo de identidad, en específico la publicación: “Las conductas vinculadas a la suplantación de identidad por medios telemáticos: Una propuesta de acción legislativa”, elaborado por el investigador Rodolfo Romero Flores, quien señala que en la actualidad el acceso al Internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que fundamentalmente está constituida por datos personales sensibles que pueden incluir claves de acceso a cuentas bancarias o redes, mediante los cuales las personas se comunican u operan en redes informáticas o telemáticas y cuya que circulación transfronteriza es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado[*].
En ese sentido, el concepto de identidad ha cobrado una importante relevancia debido a que se enfoca en la individualización del ser humano frente a la sociedad, contando con un conjunto de atributos singulares de cada persona que permite el desarrollo de sus relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las mismas pudieran producir.
En los últimos años, en el plano nacional e internacional se han multiplicado los casos en los que especialmente por medios informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones con tales datos, fundamentalmente en el ámbito económico, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de dichos datos. Es que lo se conoce como robo o usurpación de identidad, considerado como uno de los delitos del siglo XXI.  

No obstante, es importante señalar que a nivel internacional se ha tratado de regular dicho mecanismo de fraude, tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, institución que emitió el “Manual sobre los delitos relacionados con la identidad”, mismo que fue elaborado tras la publicación del estudio de la Naciones Unidas sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con  fines delictivos en el año 2007, solicitado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Dicho estudio, hizo aportaciones destacadas, entre ellas, la adopción de un enfoque amplio del concepto de “delito relacionado con la identidad” y lo concibió abarcando todas las conductas ilícitas relativas a la identidad, incluidos los delitos frecuentemente denominados “fraude de identidad” y “hurto de identidad”. Asimismo, abordó los problemas planteados por el delito relacionado con la identidad desde una perspectiva en el derecho penal.

Por lo que respecta al plano nacional, en varias entidades federativas se ha regulado tan complejo tema, esto ha ocurrido en entidades como Colima, el Estado de México,  Nuevo León y la Ciudad de México, entre otros. A pesar de dichos esfuerzos por combatir estos hechos, el índice continua a la alza, ya que de acuerdo con el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) durante el año 2015 se registró poco más de 60 mil casos de robo de identidad. En cuanto a las reclamaciones presentadas por usuarios de la banca, Santander, Citibanamex y HSBC fueron los bancos que registraron el mayor número; juntos concentraron el 76 por ciento del total. Hablando monetariamente, el monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19 por ciento más de lo reclamado en el año 2014. Además, de cada 10 reclamaciones, 9 son respecto a tarjetas de crédito y 1 de tarjetas de débito. [*]
Mientras tanto, en el año 2016, de acuerdo con la CONDUSEF,  por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6 por ciento con relación a la del año 2015.
Por lo que respecta al primer trimestre de este 2017, los casos por robo de identidad aumentaron 18 por ciento, con un total de 19 mil casos, frente a los 16 mil casos mismo periodo. De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras, los usuarios de BBVA Bancomer son los más afectados, siguiendo de Citibanamex y Santander.
Ante dicho incremento, expertos señalan que este delito hace falta homogeneizar las sanciones en el sistema jurídico, según lo señala la obra “Delito de usurpación de identidad”, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) de Jafet Arreola González. A decir del autor, los delincuentes se han apropiado de las nuevas tecnologías para apoderarse de la identidad desde algún dispositivo móvil o a través de estudios biométricos.  Dentro de los elementos de identidad que son susceptibles de ser usurpados  se encuentran los datos académicos, de salud, familiares, financieros, patrimoniales, procedimientos judiciales, personas fallecidas, información de seguros de vida, correos electrónicos, entre otros.
Añade que en la actualidad es habitual que los delincuentes cometan los fraudes a través de programas cibernéticos, sitios de Internet falsos, clonación o tallado de tarjetas de crédito o débito, suplantación de identidad en plataformas digitales, videojuegos en línea o falsificación de huellas.
Por lo tanto, es necesario que nuestra legislación federal subsane dicha laguna para que verdaderamente se persiga y sancione a los delincuentes. Es preciso actuar a nivel federal para frenar la comisión de este delito, así como la impunidad de la que gozan los delincuentes aprovechando los vacíos legales, afectando y vulnerando a quienes son víctimas. En ese sentido, es importante mencionar que ante dicha problemática y en el esfuerzo de atender el tema, se encuentra ya en este recinto la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en Materia de Usurpación, remitida por la Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre, previo a la aprobación del dictamen que fue avalado por unanimidad, es por ello que se debe trabajar con urgencia en el análisis de la minuta y reforzar su alcance para que su tipificación pueda incidir en la disminución de este hecho; esta es precisamente la razón y motivación de la presente iniciativa
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en los siguientes términos:

 P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O
Título Vigésimo Séptimo
Delito contra la Identidad de las Personas

Usurpación de Identidad

Artículo 430. Se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa al que por algún medio informático usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie de la identidad de otra persona sin autorización para el uso ilícito de sus datos personales generando un daño en su patrimonio con el fin de obtener un lucro para sí o para otro. 

Se aumentarán las penas previstas en el presente artículo hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por algún servidor público que aprovechándose de sus funciones use ilícitamente datos personales a los que tenga acceso, asimismo, si el sujeto activo cuenta con un grado académico dentro del rubro de la telemática o informática se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional.

Si al usurpar la identidad se hiciere uso de la información se acumularan la pena de usurpación de identidad y el delito que por medio de ella hubiere cometido el delincuente.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA        SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO

 

 


[*] Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de Acción Legislativa. México https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf 

[*] Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de Acción Legislativa. México https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf 

[*] Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (2011-2015), México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95937/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74998