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Cámara de Diputados

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica
Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Minuta_Procedencia_Ilicita.pdf)

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La Colegisladora realiza las siguientes modificaciones:

• En el artículo 3 se adicionan las fracciones V y XI para definir “Entidades Colegiadas” y “Procuraduría”.

• Se elimina el artículo 4, en razón de que se considera que causa conflicto con lo dispuesto en el artículo 5 del mismo ordenamiento.

• En el artículo 6 (actual artículo 5), se considera innecesario mantener la facultad expresa del Ministerio Público de conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de la aplicación de la presente Ley, toda vez que dicha facultad ya se encuentra contenida en el artículo 21 primer y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En el artículo 7 (actual artículo 6) se adiciona la fracción I y se recorren las subsecuentes, lo anterior con la intención de reconocer expresamente las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Artículo 8 (actual artículo 7) se modifica el tercer párrafo de este artículo, con la intención de especificar que las técnicas y medidas de investigación a que se refiere, podrán utilizarse siempre que se encuentren previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

• En el artículo 9 (actual artículo 8) se modifican las fracciones I y XII y se elimina la fracción II.

• En el artículo 13 (actual artículo 12) se elimina el calificativo “económico lícita”.

• Respecto del artículo 16 (actual artículo 15) se modifican las fracciones I y II.

• Se elimina el contenido del artículo 17 por considerar que la materia del precepto debe estar contenida en el Reglamento de la Ley.

• Por coherencia legislativa se fusionan los artículos 19 y 21, en virtud de que guardan estrecha relación.

• En el artículo 20 (actual artículo 18) se modifica la fracción II, para que en los casos en los que se establezca una relación de negocios, se solicite al usuario la información relativa a su actividad u ocupación.

• Se modifica el artículo 23 (actual artículo 20) con la intención de proteger la identidad de las personas que realicen actividades vulnerables.

• Los artículos 56, 57, 60 y 61 (actuales artículos 53, 54, 56 y 57) se reforman a efecto de que en el ordenamiento se contemplen más causales para que una persona pueda ser acreedora a una sanción administrativa (multas, revocación, cancelación).

• En el artículo 66 (actual artículo 63) es conveniente establecer penas más rigurosas para los funcionarios a que se refiere dicho precepto, lo anterior otorgará mayor certeza jurídica para aquellos que presenten los avisos en términos de la presente Ley.

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